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職務(wù)犯罪初查標(biāo)準(zhǔn)化體系

目錄

前言1

第一章初查概述

第一節(jié)初查的概念

一、初查的沿革

二、初查的概念

第二節(jié)初查的地位

一、我國職務(wù)犯罪偵查的現(xiàn)狀

二、初查的必要性

第三節(jié)初查的原則

一、依法原則

二、保密原則

三、協(xié)同原則

四、精細(xì)化原則

第二章線索的發(fā)現(xiàn)與管理

第一節(jié)線索發(fā)現(xiàn)的途徑與方法

一、走群眾路線，廣泛發(fā)現(xiàn)線索

二、轉(zhuǎn)變觀念，提高自主發(fā)現(xiàn)線索的能力

三、分析各類職務(wù)犯罪特點(diǎn)，從中發(fā)現(xiàn)線索

四、搭建線索移送平臺，鞏固內(nèi)部制度建設(shè)

五、完善工作機(jī)制，妥善處理與外部職能部門的關(guān)系，

廣泛收集涉案情報(bào)信息

六、滾動(dòng)深挖，拓寬線索來源渠道

七、聯(lián)想“共性特征”，挖掘行業(yè)型、系統(tǒng)型線索

八、發(fā)揮想象，主動(dòng)創(chuàng)造線索

第二節(jié)線索評估管理

一、線索常規(guī)性管理

二、線索動(dòng)態(tài)性管理

三、線索處理

第三節(jié)初查信息化建設(shè)

一、什么是初查信息化

二、初查信息化的現(xiàn)狀

三、初查信息化的實(shí)現(xiàn)途徑

四、當(dāng)前初查信息化面臨的主要困難和應(yīng)對之策

第三章初查的基本內(nèi)容

第一節(jié)初查內(nèi)容概述

一、初查內(nèi)容的概念

二、初查內(nèi)容的特征

第二節(jié)初查內(nèi)容的種類

一、初查內(nèi)容的分類

二、初查的普遍性內(nèi)容

三、瀆職、侵權(quán)類線索初查的專項(xiàng)內(nèi)容

第三節(jié)拓展性初查內(nèi)容

一、無形類信息

二、前瞻類信息

三、關(guān)聯(lián)類信息

四、鋪墊類信息

五、助推類信息

六、收集“盲點(diǎn)”信息

七、案外背景信息

八、實(shí)質(zhì)性證據(jù)材料

第四章初查的步驟

第一節(jié)初查的前期階段

一、線索評估

二、初查預(yù)案

三、確定初查人員

第二節(jié)初查的早期階段

一、從思路上，廣泛收集情報(bào)信息

二、在方法上，由易及難地展開

三、在目的上，初步確定初查重點(diǎn)、對象

四、在形式上，初步框定“初查設(shè)計(jì)”

第三節(jié)初查的中期階段

一、圍繞既定目標(biāo)開展針對性初查活動(dòng)

二、盡情發(fā)揮發(fā)散性思維，繼續(xù)擴(kuò)展豐滿線索內(nèi)容

三、階段性總結(jié)

第四節(jié)初查的后期階段

一、獲取針對性強(qiáng)的情報(bào)信息

二、制作初查終結(jié)報(bào)告

三、研究制定突破方案

第五節(jié)突破前的準(zhǔn)備階段

一、突擊收集極易暴露初查意圖的證明性材料

二、調(diào)整完善突破方案

三、積極動(dòng)員，全面熟悉初查材料

第六節(jié)突發(fā)性線索處置

一、犯罪嫌疑人主動(dòng)投案自首的情形

二、犯罪嫌疑人迫于壓力投案自首的情形

三、犯罪嫌疑人犯罪后潛逃的情形

四、單位移送犯罪材料的情形

五、案件突破時(shí)發(fā)現(xiàn)新的案件線索的情形

六、其他情形

第五章初查的方法

第一節(jié)初查的法定方法

一、向有關(guān)部門調(diào)取資料

二、查詢

三、走訪、詢問知情人

四、勘驗(yàn)、檢查和鑒定

第二節(jié)初查的實(shí)踐方法

一、收集和獲取情報(bào)信息

二、情報(bào)信息的分析與研判

三、初查中的謀略方法

第三節(jié)初查模式與機(jī)制

一、以初查對象涉及的職權(quán)范圍劃分

二、以初查的時(shí)間跨度劃分

三、以初查的主體結(jié)構(gòu)劃分

第六章線索的長期經(jīng)營

第一節(jié)長期經(jīng)營的理念

一、長期經(jīng)營的適用條件

二、長期經(jīng)營的時(shí)間把握

三、長期經(jīng)營的價(jià)值功效

第二節(jié)長期經(jīng)營的謀略

一、長期經(jīng)營的途徑

二、長期經(jīng)營與謀略運(yùn)用

第三節(jié)長期經(jīng)營對決策的影響

一、長期經(jīng)營對啟動(dòng)突破的影響

二、長期經(jīng)營對審訊的影響

三、長期經(jīng)營對立案決策的影響

四、長期經(jīng)營對采取強(qiáng)制措施的影響

五、長期經(jīng)營對后續(xù)偵查的影響

第七章初查終結(jié)

第一節(jié)初查終結(jié)的概述

一、初查終結(jié)的概念

二、初查終結(jié)的意義

三、妨礙初查終結(jié)的因素

四、初查終結(jié)時(shí)需要做好的幾項(xiàng)工作

第二節(jié)初查終結(jié)的標(biāo)準(zhǔn)

一、一般職務(wù)犯罪線索初查終結(jié)的標(biāo)準(zhǔn)

二、復(fù)雜型受賄案件初查終結(jié)的標(biāo)準(zhǔn)

三、初查終結(jié)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)化

第三節(jié)初查終結(jié)報(bào)告的內(nèi)容

一、案由和來源

二、案件初查情況

三、初查對象的基本信息

四、初查后查明的情況

五、分析理由

六、線索初查的結(jié)論和處理意見

第八章線索突破程序

第一節(jié)線索突破前的準(zhǔn)備工作

一、全面掌握反映案件線索的初查報(bào)告

二、精準(zhǔn)分析涉案對象的特點(diǎn)與弱點(diǎn)

三、合理選配線索突破的人員力量

四、風(fēng)險(xiǎn)評估

五、精心制定詢問、訊問提綱

第二節(jié)線索突破的時(shí)機(jī)選擇

一、線索突破啟動(dòng)的時(shí)間選擇

二、控制場所的選擇

三、涉案對象的控制方法

第三節(jié)線索突破口的選擇

一、行賄人或知情人的遴選

二、涉案對象突破口的選擇

三、窩串案與系列案件突破口的選擇

第四節(jié)線索突破程序的法律保障

一、線索突破程序存在的問題

二、完善線索突破程序合法性的制度保障

結(jié)語

后記